Après l’apparition de quelques problèmes de « flash-crash » et la publication d’une information sur la suppression de la société Ifinex dans le registre de l’Autorité de réglementation de la comptabilité et des sociétés de Singapour (ACRA), AB33 souhaite poursuivre l’entreprise. Pour ce faire, l’utilisateur compte pour cela lancer une action en recours collectif. Apparemment, Ifinex, basé dans les îles Vierges britanniques, manipule le marché de la monnaie cryptographique en détenant et en exploitant la plateforme d’échange BITFINEX. Une plateforme qui, selon Bitfinex, est vraiment gérée par cette entreprise.

Manipulation de marché, tromperie… la liste est longue pour la société

La publication d’AB33 sur Twitter annonce explicitement son intention de tenter un recours collectif contre Ifinex. Les accusations portées sur l’entreprise semblent être en relation avec la conversion de jetons BFX en actions IFINEX après le piratage de la bourse en 2016. En effet, afin de compenser rapidement la perte d’environ 72 millions de dollars de fonds de clients, la bourse a choisi de la répartir entre tous les utilisateurs. Ce qui a mené à une conversion de 36 % des soldes de compte de tous les clients en jetons BFX. Bien que la plateforme de change ait promis un remboursement de tous les jetons de leur valeur en dollars, BITFINEX s’est mis à encourager ses clients à convertir leurs jetons en actions propres de l’entreprise. À part cela, AB33 accuse également Ifinex d’avoir violé les lois des îles Vierges britanniques. Apparemment, l’entreprise aurait émis des actions pour une entité enregistrée comme société anonyme à responsabilité limitée.

Concernant le « flash-crash » de la monnaie numérique ETP

Dans la semaine du 29 novembre, quelques « flash-crash » de 60 à 98 % ont affecté les marchés de Altcoin sur Bitfinex. La plateforme d’échange a qualifié ces événements de panique sur plusieurs marchés. Bitfinex a également affirmé que la seule raison qui a permis de limiter la baisse des bourses sur le marché était les mesures de protection qu’elle a prises. En outre, l’entreprise conteste l’existence de problèmes techniques qui auraient pu être le catalyseur de la chute des prix. Apparemment, l’échange aurait été victime d’une attaque DDoS à la fin du mois de novembre. D’ailleurs, un groupe de télégramme a pu compiler des fichiers CSV montrant des transactions effectuées avant et pendant le flash-crash. Après analyse des données, il est clair que la plateforme a été attaquée. Le prix d’un jeton est passé de 3,42 dollars à 0,11 dollar en seulement 2 secondes. Un utilisateur a encore pu acheter 12 720 ETP entre 2,751 dollars et 3,4 dollars au milieu de l’opération, après quoi le coût était redescendu à 0,11 dollar. Et cela avant presque 12 secondes d’inactivité sur la plateforme d’échange.

Les consommateurs s’inquiètent sur la transparence de Bitfinex

Le groupe de télégramme qui a pu sauvegarder quelques preuves sur l’incident soupçonne une fraude au niveau de Bitfinex. Selon lui, les carnets d’offres présentés par la plateforme pourraient être un simple leurre. Une manière qui permettrait à l’entreprise de montrer au public qu’elle dispose d’une plus grande liquidité sur le marché. À noter que pour réussir cette technique, il suffisait d’importer les carnets d’ordres des autres bourses d’échanges. Et le directeur financier de Bitfinex, Giancarlo Devasini a déjà affirmé qu’il avait l’habitude de pratiquer cette stratégie dans le passé.

L’entreprise IFINEX rayée de l’ACRA

Peu de temps avant la publication de l’AB33 sur son intention de poursuivre l’IFINEX, des documents qui indiquent que l’entreprise aurait été supprimée de la liste des sociétés singapouriennes le 6 novembre circulaient en ligne. Une nouvelle qui serait parfaitement plausible puisque IFINEX n’a pas informé ses clients sur l’enregistrement de la société au Singapour. Une autre manière pour la société de simplifier la manipulation des échanges sur les bourses.